En Instagram-stjerne fra Nigeria har blitt fengslet i 11 år i USA etter at han innrømmet sitt engasjement i en rekke nettsvindel som førte til 24 millioner dollar i tap. FBI kalte ham en av verdens mest produktive pengehvitvaskere. Ramon Abbas, 40, kjent som Hushpuppi for sine millioner av følgere, innrømmet at han deltok i ordningene, sa justisdepartementet denne uken. Abbas har blitt dømt for én siktelse for hvitvasking av penger etter å ha opprettet en falsk nettside og utgitt seg for å utgi seg for bankfunksjonærer for å lure et offer for 1,1 millioner dollar. Daglig post rapportert.
Abbas ville engasjere seg i nettbankran og forretningse-postkompromiss (BEC), en forbrytelse som innebærer å utgi seg for andre ved å hacke seg inn på e-postkontoer og overtale ofre til å gi dem penger. Sammen med fengselsstraffen ble Abbas beordret til å betale 1,7 millioner dollar til ofrene for svindelen hans. Les videre for å finne ut hva som gikk ned.
1
Mange millioner hvitvasking, sier tjenestemenn
Påtalemyndigheten sa at Abbas har hvitvasket 14,7 millioner dollar stjålet av nordkoreanske hackere fra en bank på Malta i 2019, og ført kontantene gjennom banker i Romania og Bulgaria. Han hvitvasket også millioner av dollar stjålet fra et britisk selskap og en Premier League-fotballklubb, heter det i rettsdokumenter. På Instagram-kontoen sin stolte Abbas med en luksuriøs livsstil, poserte i en penthouse i Dubai, på jetfly og med dyre biler. De sprutende fremvisningene av rikdom ble til slutt brukt av FBI til å bygge en sak mot ham Daglig post rapporter. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
drøm om avdød bestemors mening
2
'Skårevis av ofre'
'Ramon Abbas ... målrettet både amerikanske og internasjonale ofre, og ble en av de mest produktive pengehvitvaskerne i verden,' sa Don Alway, assisterende direktør ved FBIs Los Angeles-kontor. 'Abbas utnyttet sine sosiale medieplattformer ... for å få beryktethet og for å skryte av den enorme rikdommen han skaffet seg ved å utføre svindel med e-postkompromisser, nettbankran og annen cyberaktivert svindel som økonomisk ødela mange ofre og ga hjelp til nord Koreansk regime,' sa Alway.
trenger du pass for cabo
I fjor erkjente Abbas skyldig på siktelsen for hvitvasking av penger, der han forsøkte å stjele mer enn 1,1 millioner dollar fra noen som ønsket å finansiere en ny barneskole i Qatar. Rettsdokumenter i California sier han spilte en nøkkelrolle i opplegget, og spilte 'rollene som bankfunksjonærer og opprettet et falskt nettsted,' rapporterte BBC News.
3
Abbas innrømmet flere røverier
Abbas innrømmet også 'flere andre cyber- og forretningse-postkompromissordninger som kumulativt forårsaket mer enn millioner i tap', sa justisdepartementet. Formue rapportert at Abbas sine ofre inkluderte et advokatfirma i New York som han overtalte til å overføre 900 000 dollar til en kriminell konto, en ikke navngitt britisk fotballklubb, og noen som skulle bruke pengene sine til å finansiere en ny skole i Qatar. I 2019 forsøkte Abbas å hvitvaske 13 millioner dollar stjålet av nordkoreanske hackere fra Maltas Bank of Valletta, som stengte betalingssystemer, og kastet landet i kaos.
drøm om å telle penger
4
Unnskyldningsnotat bringer ikke nåde
Ved domsavsigelsen ga Abbas dommeren en håndskrevet unnskyldningserklæring. Han sa at han personlig ville betale tilbake ofrene sine, selv om han sa at han bare hadde tjent 300 000 dollar på forbrytelsen han ble stilt for retten. Men Abbas ble likevel dømt til 135 måneders fengsel. Abbas ble først arrestert i Dubai i 2020, og tjenestemenn beslagla rundt 41 millioner dollar i kontanter og 13 luksusbiler verdt 6,8 millioner dollar.
I SLEKT: 10 mest pinlige måter folk har blitt virale på i år
5
Myndighetene sier at hvitvasking av penger er et stort problem
'Denne betydningsfulle dommen er resultatet av mange års samarbeid mellom rettshåndhevelse i flere land og bør sende en klar advarsel til internasjonale svindlere om at FBI vil søke rettferdighet for ofrene, uavhengig av om kriminelle opererer innenfor eller utenfor USAs grenser.' sa justisdepartementet. 'Hvitvasking av penger og svindel med kompromittering av forretningse-poster er et massivt internasjonalt kriminalitetsproblem, og vi vil fortsette å samarbeide med våre politimyndigheter og internasjonale partnere for å identifisere og straffeforfølge de involverte, uansett hvor de måtte være,' sa Martin Estrada, en amerikansk advokat. CNN.
